记者 夏丽 见习记者 徐建华 上海报道

    德隆国际成被告

    随着德隆系爆出的资金黑洞越来越大，围绕德隆系进行的诉讼也骤然增多，作为德隆系核心公司的德隆国际也走上了被告席。

    昨日，上海市第一中级人民法院同时开庭审理了两起有关德隆的案件。这两起诉讼分别是，工商银行上海市浦东分行诉德隆国际的借款合同纠纷案和蚌埠市建设投资有限公司诉德隆旗下德恒证券有限责任公司上海华山路证券营业部的证券交易代理合同纠纷案。

    工商银行浦东分行起诉德隆国际一案涉及两笔借款合同，德隆旗下的新世纪金融租赁做为担保方成为第二被告。2002年2月和3月工行浦东分行向德隆国际发放了两笔分别为5000万元和3000万元的贷款，期限都为一年。在签订贷款合同的同时，工行浦东分行还与德隆国际签订了《抵押合同》，抵押物是德隆位于上海市源深路1155号的房产，两笔贷款的担保方都是德隆旗下的新世纪金融租赁有限公司。在第一笔贷款到期后，德隆归还了1000万，余款4000千万展期一年，展期到期后归还了1500万，尚有2500万元未能归还。而第二笔3000万的贷款也在2003年3月到期后展期一年，但今年3月份到期后仍未能归还。原告工行浦东分行要求德隆国际归还到期的贷款及利息，同时要求新世纪金融租赁承担担保责任。从目前的资料看，这是针对德隆系最高层——德隆国际的第一起诉讼。

    代理德隆国际出庭的德隆法律部门的负责人承认应该归还逾期贷款，但鉴于目前筹措资金有困难，希望能在时间上给予一定的宽限期。

    而在另一案件中，因交易代理合同纠纷，德恒证券及其上海华山路营业部、以及南京国投都坐上了被告席。据悉，蚌埠市建设投资有限公司在2002年12月3日将5000万元委托给德恒证券，双方约定在其营业部购买国债，并在一年之内不撤消指定交易，德恒证券将在委托期结束后，给予其9%的投资收益，并归还其本金。但这笔“理财合同”并没有按期履约，在2003年12月3日到期后，德恒证券没有能够兑付，并且蚌埠这家投资公司发现原来购买的国债已经被德恒证券挪用做了回购。在无法归还本金的情况下，德恒证券找了南京国投为其做担保，期望合同延期。德恒证券上海华山路营业部、德恒证券、以及南京国投被分别列为第一、第二、第三被告。

    在当庭辩论中，原告方认为德恒证券既然具有资产管理资格，就应当履约归还本金及利息。而德恒证券的代理律师认为，当初5000万元所购买的三只国债年利率分别只有2.6%、2.39%、2.54%，如果不进行其他操作，根本无法达到原告要求的9%的利息。并且证券公司委托理财业务进行保底收益本身就是违反证券法的，所以9%的收益率是不能成立的。

    诉讼“洪水般涌来”

    除了上述两起有关德隆的诉讼外，近期围绕德隆及其旗下公司的诉讼更是层出不穷，从已经进入司法程序的案件来看，大致可以分为三种类型：借款合同纠纷案、占用资金逾期不还、挪用委托理财资产。据记者不完全统计，近期涉及德隆的三种诉讼就有如下多起：

    第一类，贷款逾期不还的诉讼近期有如下几起：

    3月15日，新疆维吾尔自治区财政厅因新疆德隆未能按期偿还贷款及利息385.2万元起诉新疆德隆集团、新疆德隆农牧业发展有限责任公司、新疆屯河。

    4月29日，招商银行长沙分行因湘火炬未能偿还2亿元贷款，而起诉湘火炬以及为其担保的陕西法士特齿轮有限责任公司、陕西重型汽车有限公司，当日，湖南省高级人民法院做出裁定，冻结湘火炬、陕西法士特齿轮有限责任公司、陕西重型汽车有限公司的银行人民币存款2亿元或查封其等值的其他财产。

    5月18日，深圳发展银行盐田支行把新疆屯河集团告上法庭，申请诉前财产保全。还有就是上述的工商银行上海市浦东分行诉德隆国际案。

    第二类，德隆系内部公司互相占用资产案件：

    5月9日，湖南省株洲市中级人民法院受理了湘火炬、上海生生投资诉新疆德隆未按时偿还湘火炬1.2亿元资金案，并做出如下裁定：冻结被告新疆德隆（集团）有限责任公司所持有的公司20520万股法人股。

    5月15日，新疆金融租赁有限公司为申请诉前财产保全，把新疆屯河集团告上法庭。

    5月20日，金新信托投资股份有限公司起诉上海创基投资发展有限公司，申请诉前财产保全。

    第三类就是德隆旗下证券公司挪用客户委托理财资产案件，近期进入司法程序的主要有如下几起：

    5月26日，渝开发因开设资金帐户的4000万元资金被挪用，起诉德恒证券重庆中山三路营业部。

    6月2日，合金投资控股的苏州美瑞机械制造有限公司起诉恒信证券上海崂山东路营业部，其国债投资7000万元被该营业部挪用；同日，合金投资控股的上海星特浩、苏州太湖企业有限公司，分别因6400万和8000万元国债投资资金被挪用，起诉德恒证券上海华山路营业部。

    据悉，6月10日，江南春诉德恒证券一案将进行庭审，案由是证券代理合同纠纷。而这只是刚刚开始，用一位了解内情的司法部门人士的话来说，类似诉讼“像洪水般涌来”。面对即将洪水般涌来的官司，已被前段时间亚星董事长以死逼债事件搞得焦头烂耳的德隆如何应对引人关注，但面对司法权威，德隆想轻易过关恐怕并不容易。

    涉案金融机构前途未卜

    德恒证券因大量的委托理财，及挪用国债问题被频频曝光。近日在上市公司的公告中，由德恒证券与德隆引发的资金问题，已经是剪不断，理还乱了。仅上市公司的公开信息来看：茉织华有5000万元的资金被德恒证券挪用；合金投资1.44亿元国债为德恒证券挪用；恒信证券挪用苏州美瑞机械制造有限公司国债投资余额7000万元，渝开发在德恒证券开设资金账户并存入的4000万元保证金被挪用；上工股份也有3000万元购买国债,由德恒证券托管。近期经过调查发现,公司帐户里的国债已被德恒证券质押……此外，据有关代理律师透露，江苏一家企业正准备就3000万元的委托理财纠纷，起诉中富证券。这些诉状标的金额已经达到3.64亿元。而据知情人士的说法，这些只是提起诉讼而公开的部分，类似的委托理财还有很多，其中一些尚未到期，一些到期不能履约，许多债主正在以各种手段紧追讨要。肯定还会有新的诉讼出现，现在暴露出来的金额可能只是其中一小部分。

    从司法部门了解的信息来看，有关德隆系的诉讼案正在源源不断地进行中，其中的证券公司、信托公司等相关金融机构首当其冲。德恒证券成立于2002年，注册资本金7．65亿元，第一大股东为新疆金新信托投资公司。除了德恒与金新信托两家金融机构外，恒信证券、中富证券、南京市国际信托投资公司等也受到牵连。由于大量的资金均以国债回购这同一种手法进入德隆。由此引发的诉讼也印证了市场人士的判断：控股证券金融机构正是为德隆创建了融资平台。

    因德隆崩盘，从5月份开始，大量的诉讼接踵而至，相关的债权人也正在积极寻求诉讼保全，希望能通过法律的手段挽回资金的损失。相关的证券公司因此正面临非常集中的兑付期，如何应对？深陷资金泥潭的这些金融机构又将面临什么样的前景，将成为各方关注的另一个焦点。（中证网）