时间2009-12-15 03:54来源中国证券报·中证网
  
　　民生银行(600016)监事会通过关于《公司监事会提名与薪酬委员会工作细则(修订案)》的议案。

　　宁波联合(600051)收到股东五矿发展股份有限公司(本次减持前持有公司股份19837124股，占公司现有总股本的6.5599%)有关函，其于2009年12月11日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份7500000股，占公司现在总股本的2.4802%；尚持有公司股份12337124股，占公司现有总股本的4.0797%。

　　黄山旅游(600054、900942)董事会同意许继伟辞去公司副董事长、总裁职务，选举其为公司董事长；选举叶正军为公司副董事长，并聘任其为公司总裁；同意公司向金融机构申请追加壹亿元人民币流动资金贷款，即全年累计不超过贰亿元(含本数)人民币流动资金贷款。股东大会同意增补叶正军为公司第四届董事会董事。

　　海信电器(600060)公司将于2009年12月15日下午3时至5时，参加由中国证监会青岛监管局主办的青岛辖区上市公司投资者接待日暨投资者关系互动平台(登录地址为：http://chinairm.p5w.net/dqhd/qingdao/index.htm)开通仪式，届时，公司相关负责人将借助该互动平台与广大投资者进行网上互动交流活动。

　　皖维高新(600063)董事会根据公司2008年第二次临时股东大会的授权，结合市场询价情况，经研究决定：本期公司债券重新设置在第五个付息日可回售之条款，即本次债券持有人在债券存续期满第五年后将其所持有的全部或部分本期债券按面值回售给公司；通过关于提请股东大会延长本次公司债券发行及相关授权(均于2009年12月11日到期))有效期三个月的议案。定于2009年12月30日召开2009年第二次临时股东大会。

　　上海汽车(600104)根据有关规定，公司于2007年12月19日发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：08上汽债，代码：126008)，按票面金额从2008年12月19日至2009年12月18日止计算年度利息，票面年利率为0.8%，即每手“08上汽债”(面值1000元)派息人民币8.00元(含税)。债权登记日：2009年12月18日； 除息日及兑息日：2009年12月21日。

　　国金证券(600109)股东大会通过关于修改公司《章程》部分条款的议案；通过关于变更公司董事的议案；选举金鹏担任公司第五届监事会监事。

　　维科精华(600152)根据公司六届七次董事会相关决议，公司控股子公司宁波维科精华房地产开发有限公司授权参加了宁波市望春工业园区核心区I-2-2地块的竞买。在该地块竞拍过程中，竞价激烈，基于项目成本及后期策略等综合因素考虑，维科房产最终放弃竞买上述地块，竞买保证金10000万元已全部收回。

　　上海建工(600170)董事会通过公司与上海建工(集团)总公司签署《非公开发行股份购买资产暨重大资产重组的利润预测补偿协议》的议案；同意公司在东方证券股份有限公司(公司目前持有其10271.0006万股股份，占总股本的3.12%)2009年度配股方案获得中国证监会核准后，出资13865.8509万元人民币认购东方证券配售的新股3081.3002万股。此议案已经上海市国有资产监督管理委员会同意。

　　雅戈尔(600177)董事会通过公司拟在未来一段时间内将继续选择优质项目进行对外投资的议案，连续十二个月内累计对外投资金额(据统计，已达到35.29亿元，占公司最近一期经审计净资产的39.16%)将超过公司最近一期经审计净资产的50%。定于2009年12月30日召开2009年第三次临时股东大会。

　　莲花味精(600186)公布关于股东股权拍卖进展公告。

　　江泉实业(600212)公司控股股东华盛江泉集团有限公司于2009年12月13日与临沂市罗庄区农联社签署《借款合同》，农联社为江泉集团提供6070万元的短期借款，该合同期限为3个月(自2009年12月14日至2010年3月13日止)。根据公司有关股东大会通过的决议，上述合同由公司为江泉集团提供连带责任保证担保，实际担保金额为6070万元整。截至本公告日，公司累计对外担保金额44420万元，无逾期担保；公司控股子公司无对外担保。

　　青岛碱业(600229)公布关于开通互动平台及参加投资者接待日活动公告。

　　南纺股份(600250)公布关于对外出让商标权事宜的进展情况公告。

　　中恒集团(600252)董监事会通过推荐公司第六届董事会董事、独立董事候选人及监事会股东代表监事候选人的议案；通过公司拟为控股98.08%的子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司向工商银行梧州分行贷款5600万元人民币提供保证担保，担保期限根据银行实际贷款期限确定。相关担保协议尚未签署。定于2009年12月30日召开2009年第五次临时股东大会。

　　亿阳信通(600289)公布关于所聘会计师事务所名称变更公告。

　　澳柯玛(600336)公布关于举行投资者网上接待日活动公告。　　

　　承德钒钛(600357)公司已发布《关于唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并公司现金选择权实施公告》，公司将通过手工方式向异议股东提供现金选择权申报服务，本次现金选择权实施股权登记日为2009年12月15日，公司股票自2009年12月16日起特别停牌，直至完成终止上市手续。本交易日为公司股票的最后一个交易日。截至2009年12月14日，公司股票收盘价为7.56元/股，比行使现金选择权价格5.76元/股价高31.25%。若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损。

　　通葡股份(600365)接到第二大股东通化东宝药业股份有限公司的通知，其于2009年11月10日、12月11日通过上海证券交易所交易系统分别减持公司无限售条件流通股1243874股、1305429股，分别占公司股份总额的0.89%、0.93%；尚持有公司股份13958822股，占公司股份总额的9.97%，仍为公司第二大股东。

　　天药股份(600488)董事会同意郝于田因年龄原因、工作变动，辞去公司董事职务；通过关于提名冯祥立为公司董事候选人的议案；同意卢彦昌辞去公司董事长，选举杨凤翝为公司董事长。定于2009年12月30日召开2009年第三次临时股东大会。

　　三佳科技(600520)公布关于法定代表人代行董事会秘书职责公告。

　　北海国发(600538)公布重大诉讼及资产出售进展公告。

　　新赛股份(600540)董监事会通过关于公司董、监事会换届选举的议案。定于2009年12月30日召开2009年第二次临时股东大会。

　　北大荒(600598)公司发行的可转换公司债券“大荒转债”(代码：110598，简称：可转债)至2009年12月18日止满两年，按照有关规定，大荒转债从2007年12月19日起开始计算利息，第二年的票面年利率为1.8%，即每手可转债面值1000元利息为18.00元(含税)。债权登记日：2009年12月18日；除息日：2009年12月21日； 兑息日：2009年12月25日。

　　多伦股份(600696)接其第一大股东多伦投资(香港)有限公司的通知，2009年12月11日，多伦投资将原质押给新华信托股份有限公司的8300万股公司无限售流通股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续；同日，多伦投资将持有的公司9700万股无限售流通股(含上述解押的股份)，再质押给新华信托(质押期两年)，并在登记公司办理了股权质押登记手续。截至目前,多伦投资所持有的公司124314430股无限售流通股(占公司股份总数的36.50%)，已质押12200万股。

　　常林股份(600710)董事会通过关于公司所在地拟搬迁事宜的议案；通过关于增选公司董事的议案；通过关于公司2010年技术改造计划(共计费用估算约4370万元)的议案。定于2009年12月30日召开2009年第二次临时股东大会。

　　天津港(600717)收到中国证券监督管理委员会有关批复文件：对天津港发展控股有限公司公告公司收购报告书无异议；核准豁免控股公司因通过其全资子公司显创投资有限公司协议转让而持有公司951512511股股份，导致合计控制公司总股本的56.81%而应履行的要约收购义务。

　　山西焦化(600740)公布聘请的年度审计机构名称变更公告。

　　东安黑豹(600760)董监事会通过关于董、监事会再次延期换届的议案：鉴于公司本次重大资产重组事项目前正处于中国证监会审核阶段，经公司审慎判断，2009年12月31日前将难以完成新一届董、监事会换届；公司拟待证监会有关本次重大资产重组的审核结果公布后，并根据重组进展情况及时进行公司的董、监事会换届。定于2009年12月31日召开2009年第二次临时股东大会。

　　ST东盛(600771)接到股东鞍山钢铁集团公司通知，截止2009年12月11日，其通过二级市场减持公司股份2697699股(占公司总股本的1.10%)；尚持有公司股份16617796股，占公司总股本的6.82%，仍为公司第三大股东。

　　京能置业(600791)股东大会通过公司关于同意控股子公司内蒙古京能房地产开发有限公司抵押贷款1.5亿元并为其贷款提供连带保证责任的议案；通过关于公司与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案。

　　工大首创(600857)股东大会通过公司关于转让哈尔滨工业大学软件工程有限公司97.75%股权的议案；通过公司关于继续增持西安市商业银行股份有限公司股权的议案。

　　北京城乡(600861)公布关于聘请的会计师事务所名称变更公告。

　　博汇纸业(600966)公布其及控股子公司日常经营关联交易公告。董事会通过关于公司与山东天源热电有限公司续签《供用电合同》及《供用蒸汽合同》的议案；同意公司控股子公司-淄博大华纸业有限公司、山东博汇浆业有限公司分别召开董事会，审议与天源热电分别续签《供用电合同》及《供用蒸汽合同》；同意浆业公司、大华纸业的外方股东三亚国际有限公司拟将其持有的浆业公司25%的股权、大华纸业40%的股权转让予星域控股有限公司，公司放弃上述转让股权的优先受让权。定于2009年12月30日召开2009年第三次临时股东大会。

　　宜华木业(600978)公司第四次安排的有限售条件的流通股39358136股将于2009年12月21日起上市流通。

　　北京银行(601169)董事会同意设立济南分行。