作者： 发布时间：2008-12-13 00:32 来源：中国证券报·中证网



　　深振业Ａ(000006)12月29日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议事项：《关于董事、监事、高级管理人员2007年度薪酬的议案》。

　　沙河股份(000014)12月29日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议事项：聘请公司2008年度审计机构的议案。

　　深天地Ａ(000023)12月29日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议事项：《关于公司所属企业与深圳市东部开发（集团）有限公司等关联方签订﹤抵款协议书﹥的议案》。

　　深南电Ａ(000037、200037)公布重大事项进展情况。

　　S*ST大通(000038)公司今日公告由青岛亚星实业有限公司发布的收购报告书（摘要）。

　　中集集团(000039、038006、200039)关于公司将公司持有的Sound Winner Holdings Limited 100%股权、Full Medal Limited80%股权出售给安瑞科能源装备控股有限公司，并用以分别认购安瑞科股份事宜，鉴于近期全球经济状况及资本市场波动持续恶化，以及若干先决条件在原预计的上述出售资产并认购安瑞科股份完成的最后期限（2009年3月2日）前无法满足，此先决条件包括香港证监会给予公司对安瑞科全面要约收购义务的清洗豁免。经考虑，此项交易各签约方已经同意上述出售资产并认购安瑞科股份的完成的最后期限由2009年3月2日推迟至2009年9月2日。安瑞科发布股东通函的日期由不迟于2008年12月31日推迟至不迟于2009年6月30日。

　　深纺织Ａ(000045、200045)公司第四届董事会第十五次会议于2008年12月12日召开，通过了《关于转让深圳丰盛服装有限公司股权的议案》、《关于转让江西绚丽线业有限公司股权的议案》、《关于对深圳景光鞋袜实业有限公司停业清算的议案》等议案。

　　泛海建设(000046)公司有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司于2008年12月12日将所持公司股份100,000,000股（占公司总股本的4.42%，占该股东持有公司股份数量的5.96%）进行了质押。质权人为北京国际信托有限公司。现有关质押登记手续已办理完毕。

　　中兴通讯(000063、031006)公司第四届董事会第二十一次会议于2008年12月12日召开，同意公司出资6亿元人民币设立西安中兴新软件有限责任公司，同意魏伟峰先生辞去公司联席秘书一职，继续聘任魏伟峰先生为公司根据上市规则第3.06条规定的授权代表替任人，继续聘任魏伟峰先生为根据香港法例第32章公司条例第Ⅺ部代表公司在香港接收通知的授权代表。

　　国际实业(000159)2008年12月11日，公司召开了第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公布关于控股子公司之间吸收合并的公告。

　　冀东水泥(000401)公司第五届董事会第四十四次会议于2008年12月12日召开，审议通过了对内蒙古冀东水泥有限责任公司增资方进行调整的议案、公司收购冀东集团工会所持有的冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司30%股权的议案、公司对冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司增加注册资本的议案。

　　宝石Ａ(000413、200413)12月30日召开2008年临时股东大会，会议审议事项：关于修改公司章程的议案。

　　粤高速Ａ(000429、200429)公司2008年第三次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过《关于终止转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》、《关于公司发行人民币公司债券的议案》等议案。

　　四环生物(000518)2008年12月9日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过关于公司控股子公司北京四环生物制药有限公司转让其持有的神州细胞工程有限公司股权的决议。

　　江铃汽车(000550、200550)公司于2008年12月11日召开董事会会议，通过以下决议：1、N800项目批准；2、与福特的人员协议修订；3、公司与江西江铃进出口有限责任公司合同展期；4、经常性关联交易框架方案批准；5、外部审计师聘用及费用；6、八项计提；7、授权财务总监处理银行贷款事宜。

　　ST太光(000555)12月29日召开2008年度第三次临时股东大会，会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

　　ST银广夏(000557)公布关于资本公积金定向转增股本实施暨“以股抵债”后续工作安排的公告。

　　北海港(000582)公布关于部分国有法人股份协议转让获国务院国资委批复的公告。

　　东北制药(000597)12月29日召开2008年度第四次临时股东大会，会议审议事项：关于日常关联交易进展的议案、关于修订《公司章程》相关条款的议案。

　　建投能源(000600)公司2008年第二次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过《关于拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》、《公司章程修正案》（草案）等议案。

　　*ST威达(000603)12月29日召开2008年度第五次临时股东大会，会议审议事项：《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》。

　　厦门信达(000701)公司第七届董事会临时会议于2008年12月12日召开，同意公司控股子公司厦门市信达光电科技有限公司以人民币74,234,921元向厦门朗星光电有限公司购买厦门市思明区吕岭路岭兜段北侧“超高亮LED封装、应用研发与产业基地”用地及地上在建工程，用作厦门市信达光电科技有限公司新厂房。

　　S*ST鑫安(000719)公布关于第二次债权人会议召开情况的公告。

　　京东方Ａ(000725、200725)12月30日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议议案：关于选举独立董事的议案。

　　燕京啤酒(000729、125729)公布非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书。

　　长城信息(000748)公司2008年第一次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过了与中国电子财务公司开展资金结算业务的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案、改聘2008年度审计机构的议案。

　　西藏矿业(000762)2009年1月15日召开2009年第一次临时股东大会，会议议程：审议增补董事的议案、审议为白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保的议案。

　　华神集团(000790)公布简式权益变动报告书。

　　银河科技(000806)12月29日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议事项：《关于出售片式电阻相关设备资产的议案》、《关于广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让及债权债务重组相关交易事项的议案》、《关于转让参股子公司股权的议案》。

　　东莞控股(000828)公司第四届董事会第二十二次会议于2008年12月12日以通讯方式召开，审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》,并授权公司法定代表人签署与上述授信融资项下有关的所有法律文件。

　　天音控股(000829)2008年12月12日，公司首次实施了回购部分股份方案，公司首次回购股数量为20,000股，占公司总股本的比例为0.0021％，购买的最高价为3.42元/股，最低价为3.41元/股，支付总金额为68,340元（含印花税、佣金）。

　　四川圣达(000835)公布关于大股东大宗交易出售公司股份的公告。

　　鑫茂科技(000836)公司非公开发行方案于2007年8月1日经公司2007年第二次临时股东大会审议通过，计划发行股票不超过7000万股，其中大股东天津鑫茂科技投资集团有限公司按照12.4元/股的价格以资产认购17,777,169股，其他机构投资者按照11.16元/股的价格以现金认购52,222,831股。截至2008年12月12日，证监会核准批文（证监许可[2008]782号）有效期已到，公司2007年非公开发行股票因批文到期失效而放弃实施。另外，鉴于本次鑫茂集团拟置入资产认购股份所对应的项目--新能源新材料产业基地、汽车配套产业孵化基地亦为本次非公开发行募投项目，需主要依靠募集资金进行建设，由于募集资金未能到位，公司目前又尚未筹措到新的资金支持，由于上述原因，截至目前公司向鑫茂集团发行股份购买资产事宜尚未实施。

　　顺鑫农业(000860)12月29日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议事项：《关于公司控股子公司内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司收购酒业资产的议案》。

　　海印股份(000861)12月29日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议事项：关于收购广州市海印自由闲名店城有限公司100%股权的议案、关于收购广州海印实业集团二沙体育精品廊有限公司100%股权的议案、关于修改公司章程的议案。

　　天山股份(000877)公司第四届董事会第一次会议于2008年12月12日召开，通过如下议案：一、选举李建伦为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。三、《关于公司第四届董事会专门委员会组成方案的议案》。四、同意公司聘任胡峰为公司证券事务代表。五、《关于公司与关联方发生经营性关联交易的议案》。六、《关于召开公司2008年第六次临时股东大会的议案》：公司定于2008年12月29日召开2008年第六次临时股东大会。公司2008年第五次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过了《关于本公司向米东天山增资扩股投资新建2×2000t/d电石渣制水泥二期综合利用工程的议案》、《关于提名本公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于本公司聘用会计师事务所的议案》等议案。


　　三环股份(000883)12月29日召开2008年第五次临时股东大会，会议审议事项：《关于收购湖北三环汽车方向机有限公司90％股权的议案》。

　　法尔胜(000890)12月29日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议事项：关于调整公司持有的江苏法尔胜光子有限公司70％的股权转让给法尔胜集团的股权转让价格的议案。

　　云内动力(000903)公司四届董事会第六次会议于2008年12月11日召开，审议通过了《关于变更公司增发募集资金专项账户的议案》、《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《<土地租赁合同>补充协议》。

　　*ST建材(000906)公司第四届董事会2008年第五次临时会议于2008年12月10日以通讯方式召开，审议并通过了关于设立湖南中拓博长钢铁贸易有限公司的议案、关于收购贵州亚冶铁合金有限责任公司5％股权的议案、关于变更公司坏账准备金计提政策的议案、关于修改公司章程的草案。

　　天一科技(000908)公司2008年第二次临时股东大会于2008年12月12日召开，通过了《湖南天一科技股份有限公司章程修订案》、《2008年公司董事、监事及高管薪酬分配预案》等议案。

　　ST阿继(000922)公司2008年第一次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。

　　中关村(000931)公布关于银广夏债务重组对公司影响的进展公告。

　　中国重汽(000951)公布2008年十一月份产销快报。

　　东方钽业(000962)公司四届九次董事会会议于2008年12月12日召开，审议通过了《关于同意解散控股子公司的议案》，同意解散天津晶蓝光电技术有限公司。

　　德豪润达(002005)自上次出售股份公告日（2008年4月1日）至2008年12月9日收盘期间，深圳市百利安投资发展有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售德豪润达股份3,090,910股，占公司股份总额的1%，平均出售价格5.7元/股。截至2008年12月12日收盘，深圳百利安尚持有公司股份12,768,600股，占公司股份总额的3.95%。

　　精工科技(002006)2008年12月11日，公司与内蒙古山路煤炭集团有限责任公司在内蒙古包头市签订了《太阳能多晶硅浇铸炉销售合同》，合同总价款为5,600万元。

　　世荣兆业(002016)公布关于召开2008年第五次临时股东大会的补充公告。

　　京新药业(002020)公布关于控股子公司签订房屋租赁合同的公告。

　　飞亚股份(002042)公布关于董事、监事辞职的公告。

　　德棉股份(002072)公司2008年第五次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过了《公司对外提供担保的议案》。


　　　万丰奥威(002085)公司2008年第二次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过《关于聘请安永华明会计师事务所的议案》、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

　　广博股份(002103)公司2008年第三次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过《关于公司向关联方购买资产（商业用房）的议案》。

　　三维通信(002115)2008年12月11日，就控股资子公司杭州紫光网络技术有限公司向中国银行股份有限公司杭州市庆春支行申请商业贷款事务，三维通信为其提供担保，贷款金额总计300万元，期限为六个月。

　　东华科技(002140)公布关于年度审计机构迁址并更名的公告。

　　石基信息(002153)公司2008年第二次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过《关于变更募集资金投资项目的提案》、《关于修订〈公司章程〉的提案》、《关于修订<董事会议事规则>的提案》。

　　深圳惠程(002168)12月30日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议议题：《关于选举第三届董事会董事及独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会监事的议案》。

　　澳洋科技(002172)12月29日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　梅花伞(002174)公司于2008年12月12日接到公司第一大股东恒顺洋伞（香港）有限公司(目前持有公司有限售条件流通股42,738,546股，占公司股份总数的51.53%)通知，恒顺洋伞(香港)有限公司将其所持公司有限售条件流通股34,190,836股质押给中信银行股份有限公司泉州分行，质押期限自2008年12月11日至2009年12月11日止，质押手续已于2008年12月11日办理完毕。

　　海得控制(002184)公司第三届董事会第十五次会议于2008年12月12日以通讯表决的方式召开，审议通过《关于控股子公司海得电气科技有限公司收购股权的议案》。

　　广百股份(002187)12月30日召开2008年第六次临时股东大会，会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》。

　　利达光电(002189)公司第一届董事会第十三次会议于2008年12月12日以通讯方式召开，审议通过了《公司向中国进出口银行申请5000万元借款的议案》。

　　证通电子(002197)公司2008年第二次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》。

　　嘉应制药(002198)12月30日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议事项：关于修订《公司章程》的议案、关于调整部分募集资金投资项目的议案等。

　　诺普信(002215)12月29日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议事项：《关于公司募投项目“年产2万吨水基化环保型农药制剂产业化项目”变更实施地点及改变部分募集资金投向的议案》。

　　安妮股份(002235)公司2008年第三次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案。

　　天威视讯(002238)12月29日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议事项：《关于补选公司第五届董事会董事的议案、《关于调整募集资金投资使用计划的议案》等。

　　利尔化学(002258)公司2008年第二次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过了《关于更换公司董事的议案》、《关于更换公司监事的议案》、《公司关于聘任2008年度审计机构的议案》等议案。

　　升达林业(002259)12月30日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议事项：关于公司董事会进行换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案等。

　　法因数控(002270)公司第一届董事会第十六次会议于2008年12月12日召开，同意根据公司工作需要解聘黄成先生公司总经理职务。解聘后，黄成先生在公司继续担任董事职务，同意聘任管彤先生为公司总经理。

　　*ST帝贤B(200160)2009年1月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议事项：《关于计提固定资产和在建工程资产减值损失并更正2007年度财务报告相关项目的议案》等。