作者： 发布时间：2008-11-29 00:13 来源：中国证券报·中证网



　　深康佳Ａ(000016、200016)12月18日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请审计单位及支付审计费用的议案》。

　　SST中华(000017、200017)公司董事会于2008年11月27日收到公司董事施展熊先生的书面辞职报告。施展熊先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。根据有关规定，上述辞呈自送达董事会时生效。

　　深赤湾Ａ(000022、200022)南洋商业银行有限公司同意给深赤湾Ａ全资子公司赤湾港航（香港）有限公司提供额度为港币贰亿叁仟万元（HKD230,000,000）的贷款，有效期为放出贷款额度之日起2年止。南商银行要求于每笔贷款提用前,港航香港需提供由银行开出的、以南商银行为受益人的、不可撤销及无条件备用信用证作为担保，其金额不得低于提用的金额及期限不少于6个月或1年。为此，经公司董事会审议通过，公司与民生银行签署贸易融资主协议，并在该协议项下向民生银行申请开立符合南商银行要求的备用信用证作为担保。本次担保无需提交股东大会审议。

　　飞亚达Ａ(000026、200026)公司第五届董事会临时会议于2008年11月27日召开，通过了公司《信息披露管理制度（2008年修订）》、公司《关联交易管理制度（2008年修订）》。

　　深长城(000042)12月15日召开2008年第三次临时股东大会，会议议题：《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请支付保函的议案》。

　　泛海建设(000046)公布关于有限售条件流通股质押及解除质押的公告。

　　深天马Ａ(000050)公司第五届董事会2008年第五次临时会议于2008年11月27日以通讯表决方式召开，同意《关于修订<信息披露事务管理制度>议案》、《敏感信息排查管理制度的议案》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案》。

　　深圳华强(000062)公司2008年度第二次临时股东大会于11月28日召开，审议通过关于公司向深圳华强集团有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的议案、关于提请股东大会批准深圳华强集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案等议案。

　　华侨城Ａ(000069、031001、125069)公司2008年第四次临时股东大会于2008年11月28日召开，通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》。

　　许继电气(000400)近日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会抄送公司的《关于许继电气股份有限公司国有股东性质变更有关问题的批复》文件，公司控股股东许继集团有限公司65%国有股权转让暨公司国有股份间接转让事宜已获国务院国有资产监督管理委员会批准。

　　英特集团(000411)12月15日召开2008年度第三次临时股东大会，会议审议事项：以累积投票制方式选举（补选）1名由股东代表担任的监事（监事候选人：陈波良）。

　　中原环保(000544)2008年10月28日公司发布了《中原环保股份有限公司重大诉讼事项公告》，公告中说明河南省高级人民法院将于2008年11月27日开庭审理中国长城资产管理公司郑州办事处与白鸽集团有限责任公司、公司因借款担保合同纠纷一案。2008年11月28日，公司正式接到省高院的传票，通知公司将本案延期至2009年元月8日开庭审理。

　　西安民生(000564)关于公司拟向海航商业控股有限公司发行股份，购买海航商业控股有限公司与宝鸡商场(集团)股份有限公司资产置换后取得的宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司100％的股权事宜，截至本公告日，标的资产还有经二路超市、家美佳购物广场（陈仓园超市）二家门店相关房产权证正在办理中，宝商集团承诺在关于宝商集团重大资产置换的股东大会召开之前办理完毕。本次交易标的资产审计、评估工作已接近尾声，待完成之后公司将与海航商业控股有限公司签署本次交易的正式协议并提请公司董事会批准，并发出召开股东大会的通知。

　　海南海药(000566)公布关于股东所持公司股权质押的公告。

　　海德股份(000567)12月16日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议事项：《关于拟收购平湖耀江房地产开发有限公司24%股权的议案》、《关于拟更换公司部分独立董事的议案》。

　　海马股份(000572、125572)公布关于流动资金归还募集资金的公告。

　　北海港(000582)公布关于重大资产重组事项的进展公告。

　　东北制药(000597)公司于2008年11月27日收到中国证券监督管理委员会的批复，对东北制药集团有限责任公司报送的《关于豁免要约收购的申请报告》做如下批复：“一、核准豁免你公司因以资产认购东北制药集团股份有限公司本次发行股份而增持东北制药集团股份有限公司3000万股，导致合计持有该公司52.44%的股份而应履行的要约收购义务。二、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。三、你公司应当会同东北制药集团股份有限公司按照有关规定办理相关手续。”

　　*ST威达(000603)公布关于第一大股东所持公司股权过户的公告。

　　华立药业(000607)12月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议议题：《关于对子公司华立科泰增资的议案》等。

　　攀钢钢钒(000629、031002、038001、125629)公布关于“钢钒GFC1”认股权证行权及终止上市提示性公告。

　　金岭矿业(000655)公司第五届董事会第十九次会议于2008年11月28日召开，审议通过《关于确定公司向特定对象发行股份购买资产方案中股份发行数量的议案》、《关于增加2008年公司日常关联交易的议案》。

　　珠海中富(000659)公司2008年第二次临时股东大会于11月28日召开，审议通过关于修订《公司章程》相关条款的议案、关于为控股子公司成都中富瓶胚有限公司向中国工商银行珠海湾仔支行申请办理银行承兑汇票等融资事宜提供担保的议案等议案。

　　索芙特(000662)2008年11月28日，公司董事会收到公司第二大股东广东通作投资有限公司发来的《关于股权质押的函》，广东通作告知公司：该公司在2007年11月20日质押了公司无限售流通股份1516万股（占公司总股本的5.26%），于2008年11月26日办理了该质押股份的解押。为确保广东利优贸易有限公司与深圳发展银行股份有限公司广州科韵支行签定的综合授信额度合同履行，广东通作同意将持有公司的无限售流通股份1820万股（占公司总股本的6.32%）提供质押担保。质押期限为自2008年11月27日至2009年11月27日。上述股权质押手续已于2008年11月27日办理完毕。

　　名流置业(000667)公布关于到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告。

　　S*ST鑫安(000719)公布关于对公司部分资产进行拍卖的公告。

　　本钢板材(000761、200761)公司第四届董事会第十一次会议于2008年11月27日召开，审议通过了《关于公司向本钢集团销售连铸钢坯的议案》、《关于聘任张吉臣等先生职务的议案》。

　　西藏矿业(000762)公布关于董事会办公室办公地址变更的公告。

　　西飞国际(000768)公司第四届董事会第九次会议于2008年11月28日召开，审议通过《关于在天津市滨海新区综合保税区购买土地的议案》。

　　长江证券(000783)公司2008年第二次临时股东大会于2008年11月28日召开，审议通过了《关于修改〈长江证券股份有限公司章程〉的议案》、《关于公司开展融资融券业务的议案》、《关于为长江证券承销保荐有限公司提供担保承诺的议案》等议案。

　　宝商集团(000796)公布重大资产重组进展公告。

　　金宇车城(000803)12月15日召开2008年临时股东大会，会议审议事项：成都西部汽车城股份有限公司提前偿还我司3600万元（本金加利息合计）郫县犀浦镇土地购买款的议案。

　　合加资源(000826)公布关于股东所持公司股权质押的公告。

　　鑫茂科技(000836)12月15日召开2008年第五次临时股东大会，会议审议事项：《公司向中国建设银行股份有限公司天津和平支行申请办理流动资金贷款借新还旧的议案》。

　　江钻股份(000852)公司第四届董事会第六次会议于2008年11月28日以传真通讯方式召开，聘任王一兵先生为公司董事会秘书，任期同第四届董事会；通过了《江汉石油钻头股份有限公司子公司、分公司管理制度》。

　　银星能源(000862)2008年11月27日，公司控股股东宁夏发电集团有限责任公司为公司与中国建设银行股份有限公司吴忠分行签订的《借款合同》提供了1,000万股的股权质押担保(占其所持公司股份的15.13%)，宁夏发电集团已办理了质押登记手续，质押冻结期限自2008年11月27日至解冻之日。

　　渤海物流(000889)12月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议事项：《公司关于修订公司章程个别条款的议案》、《公司关于修订董事会议事规则的议案》、《公司关于补选张传明为独立董事的议案》。

　　鞍钢股份(000898、030001、125898)公司第四届董事会第三十一次会议于2008年11月28日以书面形式召开，解聘黄浩东先生公司副总经理职务，批准黄浩东先生辞去公司董事职务，聘任陈明先生为公司副总经理，提名陈明先生为公司董事候选人，并提请公司下一次股东大会审议批准。

　　钱江摩托(000913)公司2008年第三次临时股东大会于2008年11月28日召开，审议通过《关于向温岭钱江投资经营有限公司借款的议案》。

　　*ST迈亚(000971)关于丝宝实业发展（武汉）有限公司拟将其所持有的湖北仙桃毛纺集团有限公司100%股权中的50%转让给丝宝集团（国际）有限公司事宜，*ST迈亚接到丝宝实业通知，在获得了国家相关部门的批准并办理相关手续后，丝宝实业已经分两次从丝宝集团处收到股权转让款全部共计44,299,964美元，最后一笔款项于2008年11月27日获得国家外汇管理部门的入账核准。至此，本次大股东毛纺集团50%股权转让事项已经全部完成。转让完成后，公司大股东持有公司股份和实际控制人控制公司的情况均不发生变化。

　　京新药业(002020)公司第三届董事会第十二次会议于2008年11月28日召开，同意聘任王能能先生为公司副总经理，任期从董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　远光软件(002063)公司2008年第三次临时股东大会于11月28日召开，审议通过《关于公司运用不超过8000万元人民币的自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》、《证券投资内控制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》。

　　威海广泰(002111)公司第三届董事会第三次临时会议于2008年11月28日召开，审议通过了《关于制定〈敏感信息排查管理制度〉的议案》、《关于修改〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

　　沃尔核材(002130)公司第二届董事会第十次会议于2008年11月27日召开，审议通过了关于实施《环保阻燃新型高分子功能材料及系列产品产业化》项目的议案、《关于参与土地竞拍的议案》、《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。2008年第二次临时股东大会召开时间另行通知。

　　东华科技(002140)公司第三届董事会第十四次会议于2008年11月28日以通讯表决方式召开，审议通过《关于上市公司治理专项活动的整改报告》、《关于补充确认募集资金转存定期存款的议案》。

　　北纬通信(002148)12月18日召开2008年度第三次临时股东大会，会议审议事项：《改聘公司2008年审计机构的议案》。

　　石基信息(002153)2008年11月26日，公司披露了“关于变更募集资金投资项目的公告”（2008-32）的公告，由于工作人员的疏漏，未将原项目所涉及业务处理情况披露完整，现予以补充公告。

　　三特索道(002159)公司第七届董事会第九次临时会议于2008年11月27日以通讯方式召开，同意聘任付忠为公司内审部主任。

　　三鑫股份(002163)公司大股东韩平元先生将其个人持有的公司有限售流通股1451万股质押给中国农业银行深圳南山支行，为公司向该银行申请的授信额度人民币14,000万元增加担保责任（担保合同起止时间为2008年11月26日至2009年11月19日）。上述质押已于2008年11月27日办理了证券质押登记手续。

　　怡亚通(002183)公司第二届董事会第十三次会议于2008年11月27日召开，通过《关于通过在全国设立35个网点，建设供应链整合中心项目的议案》、《关于授权周国辉先生签署渣打银行<交易授权书>的议案》等议案。

　　成飞集成(002190)公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为8,256,000股，实际可上市流通数量为8,256,000股，上市流通日为2008年12月3日。

　　武汉凡谷(002194)公司二届董事会2008年第五次临时会议于2008年11月28日召开，通过了《关于确认公司与关联方2008年日常关联交易的议案》、《关于对公司与关联方2008年日常关联交易进行预测的议案》。

　　国统股份(002205)2008年11月27日，公司与东莞市城建工程管理局签订协议书，主要内容如下：合同双方：买方（东莞城建局）、卖方（国统股份）；合同标的：预应力钢筒混凝土管及管配件；合同金额：人民币壹亿玖仟壹佰叁拾捌万捌仟陆佰柒拾零元零角三分（191,388,670.03元）；供货时间及要求：2008年12月1日-2009年6月30日。

　　合肥城建(002208)12月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议主要议程及事项：《合肥城建发展股份有限公司章程》（修订案）、《关于为全资子公司--合肥城建蚌埠置业有限公司提供担保的议案》等。

　　达意隆(002209)公司2008年第三次临时股东大会于2008年11月28日召开，审议通过了《关

　　于变更公司经营范围的议案》、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》等议案。

　　三力士(002224)12月15日召开2008年第七次临时股东大会，会议审议事项：《关于临时追加期货套期保值业务投资额的议案》。公司2008年第六次临时股东大会于11月28日召开，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于制订<授权管理制度>的议案》。

　　鸿博股份(002229)公司2008年第三次临时股东大会于11月28日召开，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

　　启明信息(002232)12月15日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

　　民和股份(002234)公司2008年第二次临时股东大会于2008年11月28日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　金飞达(002239)公司2008年第一次临时股东大会于2008年11月28日召开，审议未通过《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》，审议通过了修订《江苏金飞达服装股份有限公司股东大会议事规则》的议案等议案。

　　威华股份(002240)公司接到控股子公司--辽宁台安威利邦木业有限公司通知：公司募集资金投资项目之一“辽宁威利邦年产22万立方米中/高密度纤维板生产线”已于2008年11月26日在辽宁省鞍山市台安县境内试产成功。该项目正式投产后，公司中/高密度纤维板年生产能力将达到106万立方米，为进一步扩大公司产品的全国性市场占有率提供了有利条件。

　　*ST帝贤B(200160)公布关于公司管理人债权申报情况的公告。