作者： 发布时间：2008-11-29 00:12 来源：中国证券报·中证网



　　中信证券(600030)公布董事变更公告。

　　宁波联合(600051)董事会通过增加公司2008年度对子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司的担保额度8500万元人民币的议案，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为自股东大会批准之日起至2009年4月24日止。增加担保后，公司2008年度对热电公司的担保额度为22000万元人民币。定于2008年12月15日召开2008年第一次临时股东大会。

　　国能集团(600077)收到百科实业集团有限公司(转让前为公司第一大股东，持有公司股份3785.7878万股，占公司总股本的23.79%，其中200.5436万股为无限售流通股)的通知，其已于2008年11月27日与百科投资管理有限公司签署了《股份转让协议》，百科实业将其持有的公司全部股份以协议方式转让给百科投资。每股转让价格3.00元人民币，转让总价款为人民币11357.3634万元。本次股权转让后，百科实业不再持有公司股份；百科投资持有公司股份3785.7878万股，成为公司第一大股东。

　　林海股份(600099)公布董事辞职公告。

　　兰花科创(600123)股东大会通过关于整合化肥事业部的议案。

　　四维控股(600145)董事会通过关于向深圳市旭莱科技开发有限公司(原注册资本30万元)进行增资的议案：公司于2008年11月25日与深圳旭莱签署《增资协议》，公司以现金(自有资金和融资)认购深圳旭莱增资额14970万元人民币(每一元取得深圳旭莱普通股份一股)。增资完成后，深圳旭莱股本增加为15000万元，公司出资额和所持股份占深圳旭莱股本总额的99.8%，为深圳旭莱的绝对控股股东。定于2008年12月16日召开2008年第二次临时股东大会。

　　香江控股(600162)公布控股子公司商铺租赁的关联交易公告。

　　西藏药业(600211)董事会通过《公司防范大股东及关联方资金占用管理办法》；通过《公司信息披露事务管理制度》。

　　江苏阳光(600220)股东大会通过关于公司收购江苏阳光集团有限公司所持有江苏阳光璜塘热电有限公司75%股权的议案；通过关于改聘公司会计师事务所的议案。

　　海南航空(600221、900945)股东大会同意公司向全国银行间债券市场成员发行不超过人民币27亿元的短期融资券，发行价格将参考市场水平在人民银行要求的范围内确定，发行期限为365天，由主承销商组织承销团进行销售。

　　民丰特纸(600235)监事会通过关于增补许祺琪为公司第四届监事会监事候选人的议案。该事项尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

　　南纺股份(600250)董事会通过关于为南京南泰集团有限公司(系公司关联方)在兴业银行南京分行不超过15000万元人民币的经营性物业贷款(期限不超过十年)提供担保的议案，南泰集团子公司南京国际展览中心有限公司以其资产为本次担保提供反担保；通过关于公司全资子公司南京南泰国际展览中心有限公司以其拥有的南京国际展览中心一层展馆作为抵押物为南泰集团在华夏银行南京分行的8000万元银行贷款(期限两年)提供担保的议案，南泰集团以其持有的子公司股权为本次担保提供反担保；同意公司为间接控股子公司南京百业光电有限公司在江苏银行股份有限公司申请的不超过1500万元人民币综合授信敞口额度(期限一年)提供担保，南泰展览为本次担保提供反担保；通过关于修改《公司章程》的议案。定于2008年12月16日召开2008年第二次临时股东大会。

　　蓝星新材(600299)董事会通过聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报表审计机构的议案；同意将公司哈尔滨分公司(截至2008年10月31日的所有者权益合计62871.5万元)的资产整体并入公司全资子公司中国蓝星哈尔滨石化有限公司(股权受让已在北京市产权交易中心完成摘牌、变更为全资子公司的工商登记手续正在进行)进行经营管理。定于2008年12月15日召开2008年度第四次临时股东大会。

　　维维股份(600300)董监事会关于修订《公司董、监事会议事规则》的议案等事项。定于2008年12月19日上午召开2008年第四次临时股东大会。公司拟发行不超过7.2亿元人民币公司债券的申请于2008年11月28日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核有条件通过。待公司收到中国证监会作出予以核准或不予核准的通知后，另行公告。

　　南化股份(600301)公布停产公告。

　　恒顺醋业(600305)董事会通过关于修改公司章程的议案；通过公司敏感信息排查管理制度的议案。

　　酒钢宏兴(600307)股东大会同意公司根据钢铁市场的发展情况，择机投资建设炼铁系统项目。

　　华联综超(600361)董事会通过关于租赁北京华联商业管理有限公司房屋的议案；同意公司向北京银行股份有限公司申请六亿元授信额度，期限两年。股东大会通过关于发行短期融资券的议案。

　　抚顺特钢(600399)董事会通过公司为第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司向中国进出口银行大连分行贷款人民币1.3亿元(期限2年)提供连带责任担保的议案，担保期限为2年，自该项贷款合同正式签约之日起计算。该事项构成关联交易。定于2008年12月16日上午召开2008年第二次临时股东大会。

　　昆明制药(600422)公布治理专项活动整改事项落实情况公告。

　　华光股份(600475)董事会通过《章程修正案》。该事项将提交下次公司股东大会审议；通过制订《敏感信息排查管理制度》的议案；同意李思思辞去公司董事会秘书，聘任张海贤为公司董事会秘书。

　　科力远(600478)董事会通过公司调整组织机构设置的议案；通过关于修订《公司章程》的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　双良股份(600481)董事会通过公司关于《敏感信息排查管理制度》的议案；通过公司《关于防止大股东及关联方资金占用的专项制度》的议案；通过关于修改公司章程部分条款的议案，该议案将提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。

　　中创信测(600485)董事通过关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案：确定公司激励计划授权日为2008年11月28日。

　　天药股份(600488)董监事会选举刘永和继续担任公司董事长；续聘王福军为公司总经理兼技术总监、王喆为公司董事会秘书及财务总监；选举黄丽荣继续担任公司监事会召集人。股东大会选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事；通过日常关联交易的议案。

　　烽火通信(600498)董监事会通过关于修改《公司章程》有关条款的议案；通过关于提名公司第四届董、监事会成员候选人的议案。定于2008年12月23日召开2008年第一次临时股东大会。

　　栖霞建设(600533)股东大会通过变更募集资金投资项目的议案；通过以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；通过修订《公司章程》的议案。

　　天士力(600535)公布召开2008年第一次临时股东大会的再次通知。

　　卧龙电气(600580)公司拟公开发行不超过人民币4亿元公司债券的申请，已于2008年11月28日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，获得有条件通过。公司将在获得中国证监会书面核准文件后再行公告。

　　上海航空(600591)公布航油套期保值业务的提示性公告。

　　益佰制药(600594)定于2008年12月15日上午召开公司2008年第一次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案等事项。

　　熊猫烟花(600599)董监事会通过关于更换公司董事的议案；通过关于商标使用许可的关联交易议案；通过公司与自然人张俊岭合资设立郑州市熊猫烟花有限公司的议案，新公司注册资本为800万元，其中公司以现金出资408万元，占51%；通过公司拟从“收购资产及投资醴陵熊猫烟花有限公司”募集资金项目中变更121.71万元和募集资金尚未安排项目286.29万元，合计408万元募集资金用于投资设立郑州熊猫的议案；同意公司使用总额为人民币1800万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过6个月。定于2008年12月16日上午召开2008年第四次临时股东大会。

　　鼎立股份(600614、900907)董事会通过关于香榭丽花苑1-5期建设工程施工合同补充协议的议案；通过关于城东花园二期、BT项目一期附属工程施工合同的议案；通过关于香榭丽花苑二期、五期室外配套工程施工合同的议案。定于2008年12月16日召开2008年第三次临时股东大会。

　　中卫国脉(600640)董事会通过关于续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。定于2008年12月25日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上及其他事项。

　　太极实业(600667)董事会通过《公司章程》的修改议案；通过《信息披露管理制度》(2008年修订)。

　　东阳光铝(600673)董事会通过提请股东大会授权经理层根据市场情况全权适时处置公司所持海通证券股份有限公司股份(持股数量为10121334股，初始投资成本为11333834.00元；预计于2008年12月29日上市流通)的议案，包括但不限于：采用监管部门允许的市场交易方式；采用协议转让方式。该授权有效期为一年(自公司股东大会审议通过之日起算)。定于2008年12月15日召开2008年第六次临时股东大会。

　　中华企业(600675)公布对外担保及关联交易公告。

　　工大高新(600701)董事会通过提名吕淑芹为公司独立董事候选人的议案，其任职资格尚需上海证券交易所审核，并提请公司股东会审议通过。

　　中大股份(600704)公布控股子公司重大合同公告。

　　常林股份(600710)董事会通过关于向国机财务有限责任公司贷款的议案；通过公司继续向有关银行申请关于工程机械产品销售按揭和承兑授信业务所涉及的回购担保总额度为2.7亿元的议案；通过关于修改公司章程部分条款的议案；通过公司敏感信息归集、保密及披露制度的议案。定于2008年12月16日上午召开2008年第三次临时股东大会。

　　东方通信(600776、900941)董事会通过公司控股97.11%的杭州东方通信城有限公司单向增资公司控股股东普天东方通信集团有限公司所属全资子公司合肥东信房地产开发有限公司(原注册资本人民币5000万元)的议案，本次认购合肥东信新增注册资本金的价格以经评估的净资产为依据(于基准日2008年6月30日经评估的全部股东权益价值为148476868.36元)，确定为142654246.07元。增资完成后，合肥东信的注册资本增至人民币9803.92万元(以当地工商行政管理机关核准为准)，东信集团及东信城分别持股51%、49%。该事项构成关联交易。定于2008年12月18日召开2008年第一次临时股东大会。

　　鲁信高新(600783)公布重大事项进展公告。

　　鲁抗医药(600789)公布收购舍里乐药业股权进展情况公告。

　　保税科技(600794)公布治理专项活动整改完成情况公告。

　　悦达投资(600805)董事会通过关于修改《公司章程》的议案。董事会同意公司第一大股东江苏悦达集团有限公司将上述议案作为新增提案提交公司2008年第五次临时股东大会审议申请，会议其它内容不变。

　　天业股份(600807)公布股权冻结公告。

　　华北制药(600812)近日接到华北制药集团有限责任公司(简称：集团公司)就公司与华北制药集团财务有限责任公司之间存贷款往来事宜出具的承诺函：承诺公司在财务公司的结算资金具有安全保证，集团公司不干预公司的相关决策及日常商业运作。

　　香溢融通(600830)董事会通过《公司信息披露事务管理制度》。

　　上柴股份(600841、900920)董事会同意变更审计机构签约主体。

　　ST渝万里(600847)公布国有股权转让未获批准公告，收到第二大股东重庆机电控股(集团)公司书面函告，机电控股于2007年11月30日与深圳市南方同正投资有限公司签订的关于转让公司股份的国有股股权转让协议未获得重庆市国有资产监督管理部门批准，该股份转让协议不能生效。

　　自仪股份(600848、900928)股东大会通过关于实施大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化技术改造项目的议案；同意在改造项目中授权公司向国家开发银行申请15720万元人民币贷款；同意授权公司在上海电气集团财务有限责任公司进行3000万元人民币贷款。

　　*ST春兰(600854)董事会通过修订的《信息披露管理制度》。

　　内蒙华电(600863)董事会选举吴景龙为公司第六届董事会董事长。股东大会选举吴景龙为公司董事会董事；通过关于修改公司章程部分条款的议案；通过公司关于投资内蒙古和林发电厂上大压小新建工程项目的议案等。

　　星湖科技(600866)公布会计师事务所名称变更公告。

　　博闻科技(600883)董事会通过关于调整公司第六届董事会成员的提案；通过公司财务总监变更的议案。定于2008年12月19日召开2008年第一次临时股东大会。

　　宝胜股份(600973)董事会通过关于修改《公司章程》的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，会议召开时间另行通知；通过关于修订《信息披露管理制度》的议案；通过关于制订《敏感信息管理制度》的议案。

　　西部矿业(601168)公布发起人股东减持公司解除限售存量股份公告。

　　北京银行(601169)公布关于延庆银行开业公告。

　　新城B股(900950)董事会通过公司《章程》修正案。该事项尚须提交公司股东大会审议，会议召开事项另行通知；通过公司敏感信息管理制度。