中财网

一、(600330)“天通股份”公布2004年度利润分配和资本公积金转增股本实施公告
　　浙江天通电子股份有限公司实施2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以增发后现有股本总数27447万股为基数，每10股转增6股派1元(含税)。
　　股权登记日：2005年6月16日
　　除权除息日：2005年6月17日
　　新增可流通股上市日：2005年6月20日
　　现金红利发放日：2005年6月24日
　　本次实施资本公积金转增股本后，按照新股本总数43915.2万股摊薄计算，2004年每股收益为0.146元。

二、(600705)“北亚集团”公布股权转让进展的提示性公告
　　2005年2月26日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告了北亚实业(集团)股份有限公司股东持股变动报告书，信息披露义务人百科投资管理有限公司称与公司部分法人股股东签订了《股权转让协议书》，拟受让公司法人股。
　　2005年6月1日，公司再次向百科投资管理有限公司问询有关事项的进展情况，对方称目前相关转让手续仍在办理过程中。

三、(600475)“华光股份”公布要约收购豁免公告
　　无锡华光锅炉股份有限公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司于2005年5月8日向中国证监会报送了《豁免要约收购申请报告》，中国证监会在收到《豁免要约收购申请报告》后已于2005年6月9日发出有关批复同意豁免无锡国联环保能源集团有限公司要约收购公司股票义务。根据有关规定，无锡国联环保能源集团有限公司可以向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股权过户登记手续。
　　无锡国联环保能源集团有限公司收购的无锡华光工业锅炉有限公司持有的公司400000股发起人社会法人股，占公司总股本的0.25%。本次收购完成后该股权性质改为国有法人股，无锡国联环保能源集团有限公司持有公司的股权由占总股本的55.875%变更为占总股本的56.125%，仍为公司第一大股东。

四、(600376)“天鸿宝业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2005年6月10日召开四届十六次董事会及四届六次监事会，会议审议通过关于公司控股子公司北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司与北京天鸿宝威土地开发有限责任公司签署回龙观文化居住区后期G04-G06、G08、G09经济适用住房项目征地拆迁协议书的议案。
　　董事会决定于2005年7月12日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。

五、(600376)“天鸿宝业”公布重大关联交易公告
　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司控股子公司北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司与北京天鸿宝威土地开发有限责任公司签署回龙观文化居住区后期G04-G06、G08、G09经济适用住房项目(下称：建设项目)征地拆迁协议书。建设项目的土地征地及拆迁补偿工作是指规划用地范围内征用占用土地1520.283亩，涉及东小口镇上坡村、霍营村、北郊农场、三元绿荷奶业公司以及其它国有企业、集体企业、个体工商户、镇属、村属企业所需的征地、拆迁费用及相关费用。双方确定建设项目全部拆迁征地费用共计53516.478万元。
　　上述交易构成关联交易。

六、(600657)“青鸟天桥”公布股东大会决议公告
　　北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2005年6月10日召开第二十九次(2004年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
　　三、通过关于会计估计变更的议案。
　　四、通过关于计提资产减值准备的议案。
　　五、通过关于聘用公司2004、2005年度审计机构的议案。
　　六、通过修改公司章程的议案。
　　
七、(600657)“青鸟天桥”公布董事会临时会议决议公告
　　北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2005年6月10日召开六届二十三次董事会临时会议，会议审议通过关于清理关联方占用资金有关问题的议案：公司目前不存在违规担保情况；截至2004年底，关联方占用公司资金合计31351.9万元，其中大股东及其关联方占用5179.55万元，其他关联方占用26172.35万元；经营性占用1085.62万元，非经营性占用30266.28万元。董事会对清理关联方占用资金问题制定了计划：1、从2005年7月1日开始，至2005年12月31日，收回全部大股东及其关联方占用上市公司的资金。2、对于其他关联方占用上市公司的资金，力争于2005年12月31日之前全部收回。3、对于经营性占用资金，2005年12月31日之前要全部收回。4、对于非经营性占用资金，力争于2005年12月31日之前全部收回。

八、(600088)“中视传媒”公布关联交易公告
　　鉴于中视传媒股份有限公司(乙方)投资拥有的南海影视城资产占用中央电视台(甲方)的土地，公司于2002年7月2日与中央电视台签署了《南海影视城资产租赁经营协议书》，至2004年12月31日到期。经公司与中央电视台友好协商，双方于2005年6月9日续签该协议，甲方投资形成的土地资产11000万元(约1500亩)以及道路786万元，附属设施498万元，宿舍480万元。以上资产继续委托乙方经营三年，由乙方自主经营，自负盈亏；续展的租赁及委托经营期间自2005年1月1日至2007年12月31日，甲方同意在租赁及委托经营期间就出租资产的租赁及委托经营免收乙方费用。
　　本次交易构成关联交易。

九、(600970)“中材国际”公布股东大会决议公告
　　中材国际工程股份有限公司于2005年6月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2004年度利润分配方案：以公司新股发行后的总股本168000000股为基数，每10股派2.50元(含税)。
　　二、通过公司关联交易事项的议案。
　　三、通过修改公司章程的议案。
　　四、2005年续聘北京华证会计师事务所有限公司为公司审计机构。
　　五、通过关于与公司关联交易事项的提案。

十、(600403)“欣网视讯”公布2004年年度报告补充公告
　　南京欣网视讯科技股份有限公司现对2004年年度报告中部分内容予以补充公告，详见2005年6月11日《上海证券报》。修改后的公司2004年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、(600133)“东湖高新”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
　　武汉东湖高新集团股份有限公司于2005年6月9日以现场与通讯相结合方式召开五届四次董事会，会议审议通过公司为武汉高新热电股份有限公司(公司投资8600万元，持有其57.3%的股份，是其控股股东，下称：高新热电)展期贷款提供担保的提案：公司1997年股东大会同意为高新热电向中国光大银行申请的1.8亿元人民币的中长期贷款提供信用担保，待高新热电的固定资产形成后，用固定资产为该笔贷款提供抵押，公司的信用担保随之终止。截止2005年6月9日，高新热电贷款余额为15000万元，其中由公司提供担保的贷款10000万元，到期时间分别为2005年6月24日到期5000万元，2006年4月27日到期500万元，2006年6月1日到期2000万元，2006年10月26日到期2500万元；由高新热电现第一大股东武汉开发投资有限公司提供担保的贷款5000万元，于2007年3月26日到期。目前未拖欠本息。高新热电现阶段无力偿还到期贷款。因1亿元贷款属于历史原因形成的，贷款银行光大银行南方总部同意在原有条件不变的前提下(不得变更担保主体)，将本项贷款展期3年。否则就有可能以诉讼的方式同时向高新热电和公司(或其中任何一方)行使追索权，公司将承担连带责任。公司拟同意为高新热电续贷10000万元提供担保，担保期限截止2006年12月31日。高新热电用土地、厂房、设备等经营性固定资产(帐面价值约2.85亿元)按2：1比例抵押给公司和武汉开发投资有限公司提供抵押反担保。
　　董事会决定于2005年7月12日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项。

十二、(600772)“ST龙昌”公布董事会公告
　　中油龙昌(集团)股份有限公司于2005年6月9日收到第一大股东西安飞天科工贸集团有限责任公司关于还款的承诺函，该公司于2005年5月20日收到中国证监会上海监管局有关函，现该公司及其关联单位对公司占用资金及违规担保情况郑重承诺如下：
　　1、对于该公司占用公司的1.8亿资金及该公司关联单位占用公司的资金，该公司原则上同意由其统一负责偿还，并承担不可撤销的连带责任。
　　2、对于公司为该公司及其关联单位提供的对外担保，该公司原则上同意由其统一负责解除，并承担不可撤销的连带责任。
　　还款时间：以2005年7月始至2005年12月末止。

十三、(600198)“大唐电信”公布董事会决议公告
　　大唐电信科技股份有限公司于近日以通讯方式召开三届十次董事会，会议聘任曹斌为公司副总经理。

十四、(600864)“岁宝热电”公布关于用中国民生银行股权质押贷款的公告
　　经哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会研究决定，同意用公司持有的中国民生银行社会法人股40813500股作质押，向中国工商银行哈尔滨市先锋支行申请叁仟伍佰万元人民币流动资金贷款。目前已签署了《质押合同》，质押期限为2005年6月7日至2008年6月6日，有关质押登记手续已办理完毕。(2004年4月公司与该行所签署的质押合同已解除，同时办理了质押登记解除手续。)

十五、(600072)“江南重工”公布股东大会决议公告
　　江南重工股份有限公司于2005年6月10日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配。
　　二、通过修改公司章程部分条款的预案。
　　三、改聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2004年度财务报告的审计机构，并续聘其为公司2005年度财务审计机构。
　　四、通过公司2005年日常关联交易的预案。
　　五、通过调整公司部分董事的预案。

十六、(600062)“双鹤药业”股东公布收购报告书摘要
　　北京医药集团有限责任公司(下称：北医集团)一届二次董事会审议通过了“关于北医集团吸收式合并其全资子公司北京万辉药业集团[持有北京双鹤药业股份有限公司(下称：双鹤药业)228592000股国有法人股，占双鹤药业总股本的51.83%，下称：万辉集团]”的议案，同意以吸收式合并万辉集团。本次收购完成后，北医集团持有双鹤药业53.55%的股份，成为双鹤药业的第一大股东。万辉集团不再持有双鹤药业的任何股份。

十七、(600681)“ST万鸿”公布董事会决议公告
　　万鸿集团股份有限公司于2005年6月10日以通讯表决方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于向华夏银行办理壹仟万元流动资金贷款续贷的议案：同意以评估值为人民币18688568.90元的自有机器设备作为抵押，向华夏银行武汉分行汉口支行提前申请办理人民币壹仟万元整流动资金贷款的续贷，期限壹年。
　　二、通过关于向华夏银行办理柒佰万元流动资金贷款续贷的议案：同意以评估值为人民币14714700.00元的自有机器设备作为抵押，向华夏银行武汉分行汉口支行提前申请办理人民币柒佰万元整流动资金贷款的续贷，期限壹年。

十八、(600286)“*ST国瓷”公布转让雅康公司股权的致歉公告
　　2004年8月24日，湖南国光瓷业集团股份有限公司控股子公司湖南晋康制药有限公司(公司持有其6800万元股份，比例为97%，下称：晋康制药)、湖南国光宏生堂药业有限公司(公司持有其8774.664万股，占总股本的96.18%，下称：宏生堂药业)与自然人鄢玮、许利生、夏智胜、肖培敏、罗浩(下称：受让方)签署《湖南雅康医药销售有限公司(下称：雅康公司)股权转让协议》，晋康制药、宏生堂药业分别将所持有的雅康公司80%的股权、20%的股权转让给上述五位自然人，各方确认以2004年6月31日的帐面净资产为-110.45万元，加上各方均同意雅康公司商誉作价143万元后，净资产为32.55万元作为转让价格，其中晋康制药向受让方转让的雅康公司80%股权的总价款为人民币260400元，宏生堂药业向受让方转让的雅康公司20%股权的总价款为人民币65100元；另外，各方于同日签署《雅康公司股权转让的补充协议》，协议约定，鄢玮等五位自然人同意立即支付147.45万元代雅康公司还款国光集团；雅康公司补税57.7万元由晋康制药、宏生堂药业承担作为最高限额，在税务结论未出来前，上述五位自然人从总价款180万元中扣除57.7万元，剩余部分支付给晋康制药、宏生堂药业，在税务结论出来后按实际金额予以结算(不超过最高限额)，多余部分由上述五位自然人退还给晋康制药、宏生堂药业。
　　上述交易属关联交易。
　　经公司自查，以上股权交易事项未通过公司董事会正常的审议程序。在此向广大投资者致以深深的歉意。
　　
十九、(600286)“*ST国瓷”公布诉讼公告
　　近日，湖南国光瓷业集团股份有限公司收到上海市第一中级人民法院(下称：法院)发出的《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事起诉状》、《法院传票》等法律文书，现将有关情况公告如下：
　　原告为交通银行上海新区支行；被告一为上海佰汇实业有限公司(原名：上海国光瓷业有限公司，下称：上海佰汇)；被告二为公司。
　　2003年8月19日，原告与上海佰汇签订了一份交通银行借款合同，约定由原告向上海佰汇发放人民币流动资金贷款1500万元，期限为2003年8月20日至2004年8月18日。公司为上述债务提供连带责任担保，并签署了有关最高额保证合同。两份合同生效后，原告依约向上海佰汇发放了贷款。
　　因上海佰汇未能偿还到期债务，原告于2005年4月26日向法院提起诉讼，要求上海佰汇偿还贷款本金人民币1500万元及相应利息、公司承担连带还款责任，本案诉讼费、保全费由二名被告承担。
　　该案定于2005年6月8日开庭审理，案件正在进一步审理中。
　　近日，公司收到深圳市中级人民法院(下称：法院)发出的《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事起诉状》、《法院传票》等法律文书，现将有关情况公告如下：
　　原告为中信实业银行深圳分行；被告一为公司；被告二为湖南亚华种业股份有限公司(下称：亚华种业)。
　　2003年11月11日，原告与公司签订一份《银行承兑汇票》，约定由原告开立人民币3000万元的承兑汇票，到期日为2004年5月11日。承兑协议由亚华种业提供连带责任担保，公司还用人民币1200万元的定期存单作为质押，并签订质押合同。2004年5月11日承兑到期原告发生全部垫款，公司用质押款还原告垫款后，还欠原告人民币1778.6万元及相应利息，亚华种业亦未履行连带保证的还款责任。原告于2005年3月30日向法院起诉，要求公司清还承兑汇票垫款本息人民币1858.9万元、亚华种业承担连带清偿欠款的保证责任、本案的诉讼费用。
　　该案定于2005年7月11日开庭审理，案件正在进一步审理中。
　　截止公告之日，公司涉及诉讼事项34起，涉诉金额64994.9万元。

二十、(600846)“同济科技”公布股东股权质押事项的公告
　　上海晟地集团有限公司持有上海同济科技实业股份有限公司非国有法人股37000000股，该公司将上述股权质押给公司第一大股东-同济大学。质押期限为2005年5月31日至2005年12月31日，上述质押已于2005年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。

二十一、(600008)“首创股份”公布2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
　　北京首创股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年末的总股本110000万股为基数，每10股转增10股派1.20元(含税)。
　　股权登记日：2005年6月16日
　　除权除息日：2005年6月17日
　　新增可流通股份上市日：2005年6月20日
　　现金红利发放日：2005年6月24日
　　本次公积金转增股本后，按新股本总数摊薄计算，2004年度每股收益为0.22元。

二十二、(600138)“中青旅”公布2004年度分红派息公告
　　中青旅控股股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本267000000股为基数，每10股派1.80元(含税)。
　　股权登记日：2005年6月17日
　　除息日：2005年6月20日
　　现金红利发放日：2005年6月24日

二十三、(600138)“中青旅”公布公告
　　中青旅控股股份有限公司曾于2004年12月21日公告，与美国RCI有限公司于2004年12月17日签署合作备忘录，拟建立战略合作关系。
　　目前公司已与美国RCI有限公司就具体合作事宜达成协议，于2005年6月9日与其子公司阿西爱旅游度假管理咨询(北京)有限公司(下称：RCI)签署了正式合作协议。双方约定，公司将接受RCI的委托，作为其在中国国内“尊游假期俱乐部”产品的唯一总代理，“尊游假期”作为一项全新的休闲旅游产品，主要针对中高端及家庭休闲旅游市场，将以优惠价格赋予旅游者在1年或2年之内的任意方便时间入住RCI位于中国及全球度假村一定天数的权利，公司不仅可从尊游假期俱乐部产品分销中获取佣金收益，还将为俱乐部会员提供其他具有附加值的旅游衍生服务。

二十四、(600576)“庆丰股份”公布股东大会决议公告
　　无锡庆丰股份有限公司于2005年6月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过2004年年度报告及其摘要。
　　二、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
　　三、同意与无锡市太极实业股份有限公司签订《贷款互保协议》，互相为对方提供不超过人民币5000万元的担保额度，期限三年。
　　四、通过关于计提各项资产减值准备的议案。
　　五、通过修改公司章程的议案。
　　六、续聘江苏公证会计师事务所有限公司作为公司2005年度财务审计机构。
　　七、通过调整公司董事的议案。
　　八、通过关于变更募集资金用途的议案。
　　
二十五、(600549)“厦门钨业”公布2004年度分红派息实施公告
　　厦门钨业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日公司总股本24000万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
　　股权登记日：2005年6月16日
　　除息日：2005年6月17日
　　现金红利发放日：2005年6月22日

二十六、(600886)“国投电力”公布召开2005年第一次临时股东大会的二次通知
　　国投华靖电力控股股份有限公司董事会决定于2005年6月23日上午9:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午1点至3点，审议公司申请增发A股方案的议案等事项。
　　
二十七、(600247)“物华股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
　　吉林物华集团股份有限公司于2005年6月10日召开四届二十三次董事会及四届九次监事会，会议审议通过提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
　　董事会决定于2005年7月12日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项。

二十八、(600387)“海越股份”公布对外担保公告
　　浙江海越股份有限公司四届九次及十二次董事会通过决议，批准公司与海亮集团有限公司签订担保总金额不超过8000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期限为一年的《互保协议书》。根据该协议，公司为海亮集团有限公司向招商银行杭州分行申请的2800万元商业承兑汇票提供担保。担保期为4个月，自2005年5月13日至2005年9月13日。
　　截至公告日，公司累计担保数量为11300万元人民币和500万美元，其中为浙大海纳向中信银行杭州分行钱塘支行申请的3500万元流动资金贷款提供的担保发生逾期(2005年4月27日到期)。

二十九、(600740)“山西焦化”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
　　山西焦化股份有限公司于2005年6月10日召开三届二十七次董事会及三届十次监事会，会议审议通过提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
　　董事会决定于2005年7月15日上午召开第十九次股东大会，审议以上及其它相关事项。

三十、(600077)“国能集团”公布变更公司董事会秘书处办公地址的公告
　　辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会秘书处办公地址自2005年6月13日搬迁至沈阳市浑南新区科幻路9号，邮编110168，电话：024-83601013，传真：024-83601010。

三十一、(600656)“华源制药”公布公告
　　上海华源制药股份有限公司下属公司江苏江山制药有限公司(下称：江山制药公司)于2005年6月10日收到了美国马萨诸塞州布里斯托尔县高级法院根据《海牙公约》送达的关于美国原告Dennis Audette[丹尼斯·奥德特]代表自己以及所有其它处境类似者向包括江山制药公司在内的4家中国维生素C生产企业及其关联企业(共6家)提出的反垄断集团诉讼的传票及诉状等相关诉讼文件。反垄断起诉人诉称中国几家维生素C生产商由2001年12月开始共谋控制出口到美国及世界其他地方的维生素C的价格与数量，触犯了美国的《反垄断法》，而使其蒙受了损失。公司及所属江山制药公司均认为此反垄断诉讼毫无根据。江山制药公司现已正式聘请美国海陆国际律师事务所全力就反垄断诉讼的指控进行抗辩。

三十二、(600641)“中远发展”公布关联交易公告
　　中远发展股份有限公司与实际控制人中国远洋运输(集团)总公司(下称：中远集团)于2005年6月8日签署股权转让协议，公司将所持有的海南中远发展博鳌开发有限公司(公司出资39750万元人民币，占有该公司99.375%的权益，下称：海南公司)99.375%的股权及附属于该股权的其他权益转让给中远集团。双方同意以2004年8月31日为基准日，以有关评估报告中的净资产评估值为转让价格依据，从评估基准日至2005年5月31日净资产帐面盈亏由转让方承担。依前述原则确定的股权转让价格为人民币49395.73万元。
　　公司对海南公司7.15亿元人民币(截止至2004年12月31日)贷款担保将在本次股权转让工商行政管理局变更登记完成后三个月内，使转让方为海南公司承担的担保责任转移至受让方，由受让方承担为海南公司进行担保的责任。
　　截止2005年5月31日，公司应收海南公司款项计人民币9987.21万元。中远集团将促使海南公司在本次股权转让工商变更登记完成后十五个工作日内偿还上述款项，并且保证如果届时海南公司不偿还该款项，则由中远集团负责向公司支付该款项。
　　本次交易构成关联交易，尚须获得股东大会的批准。

三十三、(600755)“厦门国贸”公布股东大会决议公告
　　厦门国贸集团股份有限公司于2005年6月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2004年度利润分配方案。
　　三、通过续聘会计师事务所的议案。
　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。
　　五、通过关于提请股东大会授权公司董事会修改公司章程中注册资本、经营范围相关条款的议案。
　　六、通过公司签定日常关联交易协议及2005年度日常经营性关联交易的议案。
　 中财网