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一、(000890)法尔胜：第五届第一次董事会决议公告
　　会议审议通过了以下决议：
　　一．审议通过关于选举周建松先生为公司董事长的议案
　　二．审议通过关于选举公司总经理的议案；
　　三．审议通过关于选举董事会秘书和证券事务代表的议案；
　　四．审议通过关于选举公司其他高级管理人员的议案；
　　
二、(000697)咸阳偏转：董事会决议公告
　　经与会董事审议，通过了以下议案：
　　一、关于修改《公司章程修正案》的议案
　　二、关于确定2004年度审计费用的议案
　　结合公司往年的审计费用支付情况，确定2004年度审计费用为29万元。
　　　
三、(002002)江苏琼花：第二届董事会第五次临时会议决议公告
　　江苏琼花高科技股份有限公司关于召开第二届董事会第五次临时会议的通知于2005年6月2日以传真的方式发出，会议于2005年6月9日以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司出资2200万元与新沂市阳光热电有限公司共同组建江苏琼花金诺智能卡基材有限公司的议案》。
　　会议决定本公司出资2200万元与新沂市阳光热电有限公司共同组建江苏琼花金诺智能卡基材有限公司。琼花金诺注册资本4000万元，本公司以现金方式出资2200万元，占注册资本的55％，阳光热电以现金方式出资1800万元，占注册资本的45％。琼花金诺主营第二代居民身份证基材、智能卡卡基材料和塑料片板材的生产销售。授权董事长签署与组建琼花金诺有关的协议。
　　琼花金诺将有5名董事会成员，本公司派遣3名，阳光热电派遣2名；有3名监事会成员，本公司派遣1名，阳光热电派遣1名，职工代表1名。本公司派遣严志华先生、鲍旭升先生、杨清先生作为琼花金诺董事会成员，派遣李高先生作为琼花金诺监事会成员。
　　2005年6月9日下午，本公司与阳光热电在江苏新沂市签订公司设立协议，协议一方阳光热电注册资本136万元人民币，法定代表人李少东，主营蒸气生产、供应、电力生产。协议约定双方出资应于本协议签订后45日内交付指定的验资账户，并约定琼花金诺设立后，拟收购江苏金诺科技有限公司特种智能卡基材生产设备等固定资产、PETG片材生产技术及流动资产。金诺科技注册资本500万元，法定代表人董振华，主营PVC片材开发、生产、销售。金诺科技股东及出资情况：阳光热电法定代表人李少东出资比例70％，董振华出资比例10％，另2名自然人出资比例20％。预计琼花金诺收购金诺科技上述资产涉及的交易金额超过5000万元，达到了本公司最近经审计净资产的10％，根据本公司《章程》的规定，该交易事项需经本公司董事会审议通过并提交股东大会批准，本公司将依据事项的进展情况及时履行信息披露义务。
　　
四、(002034)美欣达：第三届董事会第二次（临时）会议决议公告暨修改2005年第一次临时股东大会提案的通知
　　（一）会议通知发出的时间和方式
　　本次会议的通知于2005年6月3日以书面及电子邮件的方式发出。
　　（二）会议召开的时间、地点、方式。
　　本次会议于2005年6月10日以通讯（传真）表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
　　（三）董事出席会议的情况
　　会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。
　　（四）审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由
　　会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了关于《公司章程》补充修改的议案。
　　本次《公司章程》修改是公司第三届董事会第一次会议《关于<公司章程>部分条款修改的议案》的补充，与原修改议案一起提交2005年第一次临时股东大会审议，原定的2005年第一次临时股东大会召开时间、方式等内容不变。
　　
五、(000528)桂柳工Ａ：2004年度股东大会决议公告
　　提案审议情况：
　　（一）审议通过关于2004年度公司董事会工作报告的议案。
　　（二）审议通过关于2004年度公司监事会工作报告的议案。
　　（三）审议通过关于公司2004年度财务决算报告和利润分配方案的议案。
　　（四）审议通过关于预计公司2005年度日常关联交易的议案（该项议案分为两子项表决）。
　　Ａ、审议通过向关联方采购工程机械各种零部件46400万元
　　Ｂ、审议通过向关联方销售工程机械产品或零部件8300万元
　　（五）审议通过关于公司募集资金投资项目变更实施主体及建设地点的议案。
　　（六）审议通过关于续聘公司2005年财务审计机构的议案。
　　（七）审议通过关于修改公司股东大会议事规则的议案。
　　（八）审议通过关于修改公司章程的议案。
　　（九）审议通过公司控股股东广西柳工集团有限公司向本次股东大会提交的《关于广西柳工机械股份有限公司董事、监事津贴方案及高管人员薪酬方案的临时提案》。
　　
六、(000893)广州冷机：关于股权过户的提示性公告
　　广州万宝集团有限公司将持有的本公司8547万股国家股分别转让给广州市动源涡卷实业有限公司（6494万股）、广州市汇来投资有限公司（3552万股）、广州东晟投资有限公司（1998万股）的股权过户手续已于2005年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
　　本次股权过户完成后，广州万宝集团有限公司持有本公司6494万股国家股，占总股本的29.25％，为本公司第一大股东；广州市动源涡卷实业有限公司持有本公司股份3552万股，占总股本的16％，为本公司的第二大股东，股份性质为非国家股；广州市汇来投资有限公司持有本公司股份2997万股，占总股本的13.5％，为本公司的第三大股东，股份性质为非国家股；广州东晟投资有限公司持有本公司股份1998万股，占总股本的9％，为本公司的第四大股东，股份性质为非国家股。
　　
七、(000301)丝绸股份：2004年度股东大会决议公告
　　提案审议情况：
　　（一）、审议2004年度董事会工作报告。
　　（二）、审议2004年度监事会工作报告。
　　（三）、审议2004年度财务决算报告。
　　（四）、审议2004年度报告和年度报告摘要。
　　（五）、审议2004年度利润分配议案。
　　（六）、审议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
　　（七）、审议修改《公司章程》的议案。
　　（八）、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案。
　　（九）、审议修改公司《董事会议事规则》的议案。
　　（十）、审议公司监事会提交的《监事会议事规则》。
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